Documentos judiciais recentemente liberados pela FTX, comandada pelo CEO John Ray III, trouxeram à tona informações surpreendentes sobre as práticas financeiras da Alameda Research —dessa vez, relacionadas à compra de um iate. A empresa de trading é majoritariamente controlada por Sam Bankman-Fried, que já ocupou o cargo de CEO da FTX.
A lista de transferências nos documentos inclui mais de 900 milhões de dólares enviados para Sam Bankman-Fried, descritos apenas como “pagamento em dinheiro”. Além disso, foram feitas transferências de 15,5 milhões de dólares em dinheiro e uma transferência única de 3,5 milhões de dólares para Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda.
O ponto mais notável nos documentos é um pagamento de 2,5 milhões de dólares ao American Yacht Group, feito em nome do ex-coCEO da Alameda, Samuel Trabucco. Trabucco havia anunciado a compra de um iate pouco antes de sua saída da empresa, que entrou em colapso alguns meses depois. “Espero que ele desfrute muito do seu iate!”, comentou Ellison na época.
Implicações legais e futuros depoimentos em foco
Outros membros da equipe da Alameda mencionados nos documentos incluem o co-fundador Gary Wang e o ex-diretor de engenharia Nishad Singh. Ambos confessaram culpa e são esperados para testemunhar contra Bankman-Fried e o ex-coCEO da FTX, Ryan Salame, que não deve depor.
As alegações do departamento de justiça indicam que Sam Bankman-Fried desviou depósitos de clientes da FTX para fins variados, incluindo enriquecimento pessoal e doações políticas.
Samuel Trabucco, que não enfrenta acusações criminais, ainda não se manifestou publicamente desde o colapso da Alameda Research. A empresa era co-gerida por Ellison e Trabucco até a renúncia pública deste último em agosto de 2022.
