A Coinbase está empenhada em fortalecer sua presença no mercado de derivativos da União Europeia, buscando aquisições de entidades licenciadas de acordo com as diretrizes da Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros 2014 (MiFID II) em Chipre. A MiFID II representa um conjunto de regulamentações atualizadas da UE que abrange uma ampla gama de instrumentos financeiros. Essa revisão legislativa, realizada em 2017, resultou de críticas à predominância das ações no escopo anterior da regulamentação, negligenciando ativos como renda fixa, derivativos e moedas. A Coinbase busca, assim, adaptar-se a um ambiente regulatório mais abrangente e diversificado na União Europeia.
Conforme anunciado em seu blog oficial, a Coinbase manifestou sua intenção de adentrar o mercado de derivativos regulamentados na União Europeia, contemplando produtos como futuros e opções, graças à aquisição de uma licença MiFID II. Essa expansão é uma extensão natural das operações da empresa, que já disponibiliza serviços de negociação direta de Bitcoin e outras criptomoedas no mercado europeu. Com essa nova licença, a Coinbase visa diversificar ainda mais seu portfólio de produtos financeiros, proporcionando aos seus clientes na UE uma gama mais abrangente de instrumentos de investimento.
A Coinbase reforçou seu compromisso com os mais altos padrões de conformidade global ao adquirir a entidade com sede em Chipre. Esta ação está em linha com o “Padrão de Conformidade Global de Cinco Pontos” da empresa, que abrange medidas rigorosas de combate à lavagem de dinheiro (AML), verificação de identidade do cliente (KYC), adesão às sanções globais, adesão às melhores práticas de governança e implementação de monitoramento e relatórios contínuos. Os derivativos desempenham um papel fundamental na estratégia da Coinbase, representando cerca de 75% do volume total de negociação de criptomoedas. Ainda que a empresa tenha a intenção de competir no mercado de derivativos, enfrenta uma concorrência acirrada de players mais estabelecidos, como Binance, Bybit, OKX e Deribit. Os derivativos são instrumentos financeiros cujo valor se baseia no desempenho de um ativo, índice ou taxa subjacente.
A Coinbase tem focado suas estratégias de expansão global devido aos desafios que enfrenta nos Estados Unidos, sua sede principal. A empresa encontra-se atualmente em meio a um processo legal com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que a acusa de infrações às leis de valores mobiliários. Em outubro de 2023, a Coinbase tomou a decisão de estabelecer a Irlanda como seu hub regulatório central na União Europeia, em preparação para a iminente implementação dos Regulamentos de Mercados de Criptoativos, conhecidos como MiCA. A empresa submeteu uma solicitação de licença única MiCA e tem como objetivo obtê-la até dezembro de 2024, quando a UE planeja a plena aplicação das novas regulamentações. Essa mudança estratégica reflete o compromisso da Coinbase em cumprir os requisitos regulatórios da UE e garantir sua presença contínua no mercado europeu.
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